BLOG DEL CONTADOR X CONLAFT

  • Lunes 10 de Agosto 2026 - 14:00 hrs.
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    Capacitación en Prevención de Lavado de Activos "El Informe de Revisión Externa Independiente (REI) — Análisis de la Resolución UIF E 67/2017" 📅 Lunes 10 | 🕐 14:00 a 16:00 hs Esta capacitación está orientada a dar a conocer la figura del Revisor Externo Independiente (REI) y el... marco de la Resolución UIF E 67/2017 que la regula, dentro del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) previsto por la Ley 25.246 y sus modificatorias. Se abordará el marco normativo general, el rol de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el concepto de sujeto obligado, para luego analizar el objeto y alcance de la Resolución 67/2017, los sujetos alcanzados por la obligación de contar con el Informe REI, los requisitos e independencia del revisor y su registro ante la UIF, la estructura del informe y su periodicidad, plazos y forma de presentación. Importante: esta capacitación tiene una finalidad exclusivamente informativa y formativa. Su objetivo es que los participantes conozcan y comprendan la figura del REI, sus alcances y objetivos dentro del sistema de prevención de LA/FT. No constituye una habilitación ni acreditación para desempeñarse como Revisor Externo Independiente, sino un espacio para entender en qué consiste esta figura y la resolución que la regula. [ Ver + ]
    		$40.000.-

     

     

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